*** MERIT *** MERIT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (Avis de transaction de l’Assemblée générale)

*** MERIT *** MERIT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (Avis de transaction de l’Assemblée générale)

Résumé des informations sur l’application de l’Assemblée Générale Ordinaire pour 2021.
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Convocation de l’Assemblée Générale
Type d’Assemblée Générale Assemblée Générale Ordinaire
Date de début de l’exercice comptable 01.01.2021
Date de fin de compte 31.12.2021
Date 18.04.2022
Date de l’Assemblée Générale 18.05.2022
Heure de l’Assemblée générale 11h00
Date limite de participation à l’AG 17.05.2022.
Pays Turquie
Ville d’ISTANBUL
Quartier BEŠIKTAŠ
Adresse Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No. 50 (Hôtel Dedeman Istanbul / Salle de réunion Pınar)

Points à l’ordre du jour
1 – Ouverture et eddi,
7 – Discussion et décision sur la proposition du Conseil d’administration concernant la sélection d’un auditeur externe indépendant pour l’audit des comptes et des transactions en 2022 conformément à la loi commerciale turque et à la loi sur le marché des capitaux,
8 – Révocation des membres du Directoire séparément pour leurs activités, opérations et comptes pour l’exercice comptable 2021.
9 – Révocation des gérants et gérants ne faisant pas partie du Conseil d’administration séparément pour leurs activités, opérations et comptes de l’exercice comptable 2021,
10 – élection des membres du Directoire, y compris les membres indépendants, en déterminant le nombre de membres du Directoire et leur mandat,
11 – Détermination des rémunérations et rémunérations du travail des membres du Directoire,
12 – Les actionnaires exerçant un contrôle sur la direction, les membres du Conseil d’administration, les cadres dirigeants ainsi que leurs conjoints et parents par le sang jusqu’au deuxième degré, pour exécuter une opération importante susceptible de créer un conflit d’intérêts pour la Société ou ses filiales ou dans le cas où il réalise une opération commerciale pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, ou immatricule une autre société exerçant le même type d’activité en qualité d’associé commandité, dans le cadre de ces opérations réalisées au cours de l’année dans le cadre des Principes de Gouvernance d’Entreprise 1.3.6-1.3.7). Informer l’Assemblée Générale,
13 – Les articles 395 et 396 du code de commerce turc permettent aux membres du conseil d’administration de réaliser des opérations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts avec la société et ses filiales, de concourir, de réaliser des travaux relevant de l’intérêt personnel de la société ou nom personnel associé dans les entreprises exécutant ces travaux Autorisation au Conseil d’administration pour 2022,
14 – Informer les actionnaires sur la “Politique d’octroi et d’assistance” créée conformément aux Principes de Gouvernance d’Entreprise et soumettre la politique pour approbation,
15 – Présentation de la question de la détermination du plafond des dotations et dotations en 2022 pour approbation,
16 – Informer les actionnaires des donations et attributions de la Société en 2021 sans les soumettre au vote et aux décisions de l’Assemblée Générale,
17 – Informer de l’absence d’avantages en constituant des hypothèques, nantissements et garanties similaires au profit des actionnaires de la société ou de tiers, sans vote ni décision en assemblée générale,
18 – informer les actionnaires des opérations avec les apparentés en 2021 dans le cadre du règlement de l’Administration des Marchés de Capitaux, sans vote ni décision en Assemblée Générale,
19 – Clôture et souhaits.
Processus d’exercice des droits à l’ordre du jour
Distribution de dividendes

Documents d’invitation de l’Assemblée générale
ANNEXE : 1 Invitation au mérite GK régulier 2021.pdf – Deuxième document d’invitation de l’Assemblée générale
ANNEXE : 2 Merit 2021 Ordinary GK Agenda.pdf – Deuxième document d’invitation de l’Assemblée générale
ANNEXE : 3 Merit 2021 Ordinary GK Proxy.pdf – Deuxième document d’invitation de l’Assemblée générale
ANNEXE : 4 Merit 2021 GK Information Document.pdf – Document d’information sur l’Assemblée générale

Résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée Générale a-t-elle eu lieu ? Ce
Résultats de l’Assemblée Générale LES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SONT ENVOYÉS SOUS FORME DE FICHIER “pdf” JOINT.

Décisions prises concernant les processus d’utilisation appropriée
Distribution de dividendes discutée

Enregistrement des décisions de l’Assemblée générale
Les décisions de l’Assemblée Générale sont-elles enregistrées ? Ce
Date d’inscription 16/06/2022

Documents de clôture de l’Assemblée générale
ANNEXE : 1 Assemblées Générales Ordinaires 2021. Présence Non signé.pdf – Liste des Participants
ANNEXE : 2. Procès-verbal de la session de l’Assemblée générale ordinaire 2021.pdf – Procès-verbal

Remarques
Les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire de notre société en 2021, tenue le 18 mai 2022, ont été enregistrées par le bureau du registre du commerce d’Istanbul le 16 juin 2022.

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