500 millions de dollars d’accusations de profit… Dossier secret dans le sac de Selman – News

Bahreïnsix banques en 500 millions de dollars prétendait avoir affaire à un hit transcendantal, Le bureau du procureur général d’Istanbul a ouvert une enquête sur l’incident.

Le bureau du procureur général a convoqué Abdullah Salman Dawood, un responsable de banque, à Istanbul et a recueilli sa déposition en tant que plaignant. employé de banque Hüseyin Başaran, propriétaire de Başaran Investment Holding Il a donné les noms de cinq citoyens turcs, dont

Les 5 autres noms qui ont occupé divers postes dans l’entreprise sont : Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyon, Kerim Kumla et Korhan Alev…

Les six banques plaignantes ont formulé les allégations suivantes contre Başaran Holding :

Escroquerie qualifiée, constitution et gestion d’une organisation criminelle, appartenance à une organisation, “Faux de documents privés” et “Blanchiment de biens criminels.”

L’ÉVÉNEMENT COMME UN FILM

Relation entre les banques alléguant une fraude avec Başaran Holding 2007Ça a commencé dans. 2017 En 2000, le processus de fraude aurait commencé.

Homme d’affaires Huseyin Basaran à Bahreïn 2017 Banque du Moyen-Orient de Bahreïn (BMB) acheté ses actions et dinde entre les régions renforcer les liens financiers a annoncé son objectif.

BMB Suite Par l’intermédiaire de deux sociétés situées en Europe, détenues et associées par Hüseyin Başaran. notamment le commerce extérieur financer a débuté.

BMB appartenant à Hüseyin Başaranbasé dans la région du Golfe intermédiaire de fonds d’autres banques oui.

LA GESTION EST VUE

Apparemment, dans les enquêtes sur l’échec des paiements de Başaran Holding au fil du temps, scandale bancaire est apparu.

Huseyin Basaran et d’autres suspects, En effectuant des transactions frauduleuses contre un total de 11 banques et institutions financières, le groupe Başaran utilise plus de 500 millions de dollars pour financer ses activités. est présenté.

Lorsque l’incident a éclaté, les personnes impliquées étaient impliquées Banque centrale de BahreïnBanque BMB a repris la direction.

Représente le groupe Basaran tous les fonctionnaires retirés de la banque.

L’ENQUÊTE A COMMENCÉ

Par la suite, Bahrain Middle East, Bahrain Islamic, Gulf International, Khaleeji Commercial, Alubaf Arab International et Ithmar Banks, qui n’ont pas obtenu de résultats dans les négociations avec le groupe Başaran sur le remboursement, ont déposé une plainte pénale auprès du bureau du procureur général d’Istanbul le 15 mai. 2020 L’enquête du procureur général a débuté.

INVITATION APRÈS LA VISITE

Bien que deux ans se soient écoulés, au 15 février 2022, il n’y a eu aucun progrès dans l’enquête.

De nouveaux développements se sont produits alors que les tensions se sont progressivement apaisées à la suite de la crise du golfe du Qatar et de l’assassinat ultérieur du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul.

Président Recep Tayyip Erdoganest le 14 février 2022 Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, héritier du trône d’Abu DhabiExactement un jour après avoir visité la Turquie, un responsable de banque prétend être la victime. première fois appelé à témoigner.

“ZO PLAN”

Abdulla Salman Dawood, un responsable de la banque bahreïnite, a décrit l’événement dans sa déclaration comme un film.

Dans son témoignage au demandeur “Avec le plan du diable” Affirmant que la banque avait été retirée, Abdulla Salman Dawood, un responsable bahreïni au Moyen-Orient, a expliqué que les événements avaient commencé comme suit :

“Ils ont été invités à rembourser les prêts utilisés par la société en question. À cette demande, la société a demandé du temps à la banque, mais les remboursements n’ont pas pu être effectués malgré un an. Entre-temps, les responsables du groupe Başaran ont appris que les actionnaires de notre banque qu’ils voulaient de vendre leurs actions et a donc décidé d’acheter les actions de la banque. Les actions ont été transférées en 2017, suite à un accord conclu à l’issue de négociations.

PRÊT À VOUS-MÊME

Les banques, qui ont été les premières à tenter de transiger, ont subi un deuxième choc. Abdulla Salman Dawood, qui a déclaré avoir découvert que les prêts utilisés par la banque avaient été transférés au groupe Başaran, a déclaré :

“Les employés de notre banque et d’autres banques se sont réunis et ont discuté de la possibilité d’une conciliation ou d’un litige concernant le groupe Başaran. Il a été décidé d’agir ensemble. Cependant, malgré les négociations, aucun résultat effectif n’a pu être obtenu. Il est clair que les prêts et l’argent utilisés de notre banque a été effectivement repris par le groupe Başaran lors de ces réunions. Il était entendu qu’il n’y avait pas de situation d’acheteur-vendeur ou d’assurance. “

IL SAUTAIT AU QATAR

Au fur et à mesure que l’incident était résolu, de nouveaux scandales ont émergé. Abdulla Salman Dawood, qui a déclaré avoir été confronté à l’utilisation de faux contrats et documents et engagé des poursuites judiciaires, a poursuivi comme suit :

“Dans les prêts, ils correspondaient avec les acheteurs-vendeurs et les compagnies d’assurance. La plupart d’entre eux ont déclaré qu’ils ne faisaient pas un tel commerce et qu’ils n’avaient rien à voir avec TFC. Il était même entendu que de faux contrats et documents étaient utilisés. procès en Suisse. Cependant, cette société a été évacuée. Aucun résultat ne peut être obtenu en raison d’une faillite pour cause de faillite. Ensuite, une plainte pénale a été déposée en contactant des cabinets d’avocats en Turquie. a déposé une plainte pénale contre l’État étranger. Ils ont utilisé les avantages acquis pour leurs entreprises.”

LIGNE PANAMA-TURQUIE

Abdulla Salman Dawood, qui affirme également que Başaran Holding a été transféré en apportant de l’argent en Turquie via une société au Panama. “Dans ce contexte, ils ont apporté l’argent en Turquie par le biais de diverses sociétés qu’ils ont fondées au Panama et l’ont utilisé pour leurs investissements et leurs opérations ici. Pour cette raison, notre banque a également été endommagée, et ainsi les produits du crime ont été blanchis.” revendiqué.

LE SECRET DANS LE SAC

Le dossier le plus important est celui du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman … Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane arrive également en Turquie mercredi.

Rencontre des présidents Recep Tayyip Erdogan et Selman coopération régionale, Accord SWAP banque centrale et investissements y compris économie, Syrie et iranien On sait que des sujets tels que

Cependant Dans le sac de Selman Ce fichier est également inclus.

LE GOLFE EST INCONFORTABLE

Il s’avère que certaines des banques qui ont des liens avec le secteur bancaire turc sont gênées par la question.

Bahreïn, qui entretient des liens étroits avec l’Arabie saouditeque la crise ne s’aggrave pas, fondre avant d’exploser exigé.

EXIGEZ UNE ÉTAPE CONCRÈTE

Dans ce contexte, les autorités bahreïnites ont demandé l’aide de l’Arabie saoudite pour surmonter le problème..

Une visite en Arabie saoudite et à Bahreïn aura lieu mercredi pour résoudre le problème dans l’attente d’actions concrètes ils étaient connus pour être.

QUI EST HÜSEYİN BAŞARAN

Hüseyin Başaran, né à Trabzon en 1958, est le président du conseil d’administration de Başaran Investment Holding, qui opère dans de nombreux secteurs différents. Hüseyin Başaran a également travaillé pendant un certain temps comme manager à Trabzonspor, une équipe de la mer Noire.

Hüseyin Başaran, le directeur de troisième génération de Başaran Holding, qui a commencé ses activités en 1930 et continue d’investir dans divers domaines aujourd’hui, continue d’investir dans divers domaines, notamment dans les secteurs de la construction, de l’alimentation, du tourisme, de la finance et de l’énergie.

Hüseyin Başaran, qui s’est fait un nom en investissant dans le secteur de l’exportation et du tourisme de la noisette, possède les principales usines de transformation intégrée de la noisette en Turquie.

Un avion d’affaires Bombardier Challenger 604, situé dans le cockpit du capitaine Beryl Gebeş et du copilote Melike Force, qui a volé des Émirats arabes unis à Istanbul le 11 mars 2018, s’est écrasé en Iran. 11 personnes, dont eux, sont décédées.

Khazar Shahsuvar

Odatv.com

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