Rapport ‘Iron Fist’ : l’organisation s’est transformée en système pyramidal

Dans le cadre de l’enquête menée par le parquet général d’Ankara, 29 suspects, dont Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz et Melih Karabacak, qui ont été arrêtés dans le cadre de l’opération “Iron Fist” organisée dans 29 provinces contre 3 organisations criminelles différentes ont été arrêtés.

Le dossier comprend également des rapports que les inspecteurs des impôts ont rédigés lors de l’enquête contre les organisations criminelles. Les détails de travail de l’organisation sont contenus dans le rapport préparé pour le groupe Melih Karabacak. Le rapport indique que la structure de l’organisation criminelle a été créée à la suite de nombreuses années d’accumulation et déclare : « L’organisation est si complexe qu’il est devenu presque impossible d’atteindre les personnes qui l’ont fondée et de gérer cette structure dans le fisc. enquêtes menées jusqu’à présent.”

ILS ONT FONDÉ UNE ENTREPRISE POUR LA POCHE

Dans le rapport, il était indiqué que dans l’organisation, des personnes qui ne comprenaient pas ces affaires avaient fondé l’entreprise en échange d’argent de poche, “Étant donné que ceux qui gèrent l’organisation n’ont aucun lien formel avec ces sociétés, en très peu de temps, un très grand nombre de factures ont été émises et ces sociétés ont été utilisées jusqu’à l’entrée dans l’inspection fiscale. La plupart de ces sociétés étaient organisées par les mêmes personnes. aux mêmes adresses utilisées au sein de l’organisation Des millions de lires dans le commerce du fer et de l’acier de ces entreprises Ils ont travaillé sur du papier sans entrepôts, véhicules de transport et employés pour atteindre le volume des transactions, cependant, leur véritable objectif est de causer d’énormes pertes fiscales à l’État en émettant de fausses factures. c’est dit.

ENTREPRISES ÉTABLIES DEPUIS PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

Le rapport indique que l’organisation s’est presque transformée en un système pyramidal, les entreprises étant fondées par la même famille, parfois sur plusieurs générations. Il a été indiqué que ces similitudes passent souvent inaperçues car ces sociétés, qui sont officiellement des entités juridiques distinctes, ne font pas l’objet de contrôles fiscaux ensemble. Il a été signalé que certaines de ces personnes étaient autorisées dans une entreprise, travaillaient dans une autre entreprise, étaient autorisées dans une autre entreprise, et la personne enregistrée au nom du numéro de contact signalé par l’entreprise au ministère du Trésor et des Finances dans une autre entreprise. Le rapport indique également que les membres de l’organisation ont fait circuler des millions de lires à partir de leurs comptes en utilisant les comptes personnels d’individus au sein de l’organisation pour perdre la trace de l’argent.

ILS MENTENT OFFICIELLEMENT DES FACTURES AVEC LA MÉTHODE DE CLÔTURE

Dans le rapport, il était indiqué qu’ils se comportaient comme s’il y avait un commerce entre eux par le biais de sociétés fondées par l’organisation, et qu’ils organisaient de fausses factures et de faux chèques pour fermer le soi-disant comptes courants entre eux. Il a été souligné que les membres de l’organisation endossaient successivement les faux chèques avec les timbres qu’ils recevaient des dirigeants de l’organisation et qu’ils remettaient l’argent qu’ils recevaient de la banque pour ces chèques à la société propriétaire du chèque. De cette façon, par exemple; Il a été déclaré qu’ils ont effectué 4 à 5 millions de transactions avec un trafic 4 à 5 fois avec un chèque de 1 million, et par l’intermédiaire de la banque, ils ont officialisé le commerce mutuel avec de fausses factures et ont finalement veillé à ce que l’argent parvienne au premier propriétaire. Il a été rapporté que l’organisation a qualifié cette administration de “fermeture” entre eux.

HORS DU CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ PARAVAN

Le rapport indiquait que des millions de lires avaient été collectés de cette manière et notait ce qui suit :

“Pour cette raison, ils mettent en place le premier maillon de cette structure au sein de structures familiales dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. De plus, les personnes appartenant à cette famille sont présentées comme des employés de ces entreprises afin de donner l’impression que les entreprises font réellement des affaires. .” Quant à la manière dont l’organisation s’est débarrassée des contrôles fiscaux, a-t-il déclaré, “le deuxième anneau de l’organisation consiste à établir des obligations de couverture pour les personnes qui n’ont pas les moyens et la capacité de gérer ces entreprises. Plus ces sociétés écrans vont loin, plus en outre, ils emmènent les gens loin d’eux-mêmes à l’inspection des impôts. “Les propriétaires des sociétés sont généralement injoignables lors du contrôle de la délivrance des documents, et ces contrôles sont effectués sur des personnes dont l’assujettissement à l’impôt a été officiellement déterminé. Plus Au fil des ans, les dirigeants de l’organisation ont pris des mesures de précaution contre tout sujet critiqué dans les contrôles fiscaux, trompant sciemment et volontairement les inspecteurs des impôts et les autorités judiciaires, empêchant ainsi la découverte de la vérité.

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