***SERVE*** SERVE FILM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. ( Avis concernant les transactions de l’assemblée générale

***SERVIR*** SERVIR FILM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. (Avis sur les opérations de l’assemblée générale)

Synthèse des informations sur les résultats de l’assemblée générale ordinaire
La description est-elle à jour ? Ce
L’explication a-t-elle été corrigée ? Pas
La publication est-elle une publication différée ? Pas

Invitation à l’Assemblée Générale
Type d’assemblée générale Assemblée générale ordinaire
Date de début de l’exercice comptable 01.01.2021
Date de fin de période comptable 31/12/2021
Date de la décision 14.06.2022
Date de l’Assemblée Générale 20.07.2022
Heure de l’Assemblée Générale 14:00
La date limite de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale est le 19 juillet 2022.
Le pays de la Turquie
La ville d’ISTANBUL
Quartier KAĞITHANE
Adresse Quartier Gürsel İmrahor Caddesi Premier Campus Office Block A No: 50

Points à l’ordre du jour
1. Autorise la Présidence de l’Assemblée à constituer la Présidence de l’Assemblée et à signer le procès-verbal de l’Assemblée générale et la liste des participants,
2 – Lecture, discussion et acceptation du rapport annuel 2021 préparé par le conseil d’administration de la Société,
3 – Lecture du rapport d’audit indépendant pour l’exercice comptable 2021.
4 – Lecture, discussion et acceptation des Rapports Financiers pour l’exercice comptable 2021.
5 – Prononcé de la décision du Directoire, en date du 14.06.2022, sous le numéro 09, sur le rejet du bénéfice de l’activité de 2021 dans notre société au détriment des pertes de l’année précédente, et non sur la répartition des bénéfice lié à l’activité de l’année 2021, pour l’approbation de l’assemblée générale .
6 – Révocation des membres du Directoire séparément des activités de la Société en 2021,
7 – Élection des nouveaux administrateurs, détermination de leur mandat et du nombre d’administrateurs,
8 – Fixer la rémunération des membres du conseil d’administration,
9 – Informer les actionnaires sur les versements aux membres du conseil d’administration et aux cadres dirigeants en 2021,
10 – Dénomination des statuts de la société qui a été approuvé par lettre du CMB du 27/05/2022. sous le numéro E-29833736-110.03.03-21959 et lettre du ministère du commerce, direction principale du commerce intérieur, en date du 02.06.2022. sous le numéro E-50035491-431.02.00075169388 Soumettant à l’approbation de l’Assemblée Générale les textes de modification de l’article 2 sous le titre et de l’article 4 sous le titre Siège social,
11 – Conformément au Code de commerce turc et aux règlements du Conseil du marché des capitaux, l’approbation de la sélection d’un cabinet d’audit indépendant pour 2022 par la décision du conseil d’administration en date du 14 juin 2022 sous le numéro 10,
12 – Informer les actionnaires des cautions, nantissements, hypothèques et cautions données par la société au profit de tiers en 2021,
13 – Information des actionnaires sur les transactions avec les parties liées en 2021
14 – Informer les actionnaires sur les dons de la société en 2021 et déterminer le plafond des dons à verser en 2022,
15 – Permettre aux actionnaires dominants dans la gestion, aux membres du conseil d’administration, aux cadres supérieurs et à leurs conjoints et parents par le sang et par alliance jusqu’au deuxième degré dans le cadre des articles 395 et 396 du code de commerce turc et des règlements du Autorité des Marchés de Capitaux, et en 2021 dans le cadre de ce périmètre, informer les actionnaires des travaux réalisés,
16 – Souhaits et opinions.
Processus d’exercice des droits dans l’Agenda
Distribution de dividendes

Résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée Générale a-t-elle eu lieu ? Ce
Résultats de l’assemblée générale 1. L’élection du comte Engür comme président de l’assemblée a été proposée oralement, puisqu’il n’y avait pas d’autre proposition, cette proposition a été votée et acceptée à l’unanimité des personnes présentes. Le président de la réunion a nommé Arza Besen comme chef de la réunion et Necati Özdemir comme collecteur de votes.
La Présidence de l’Assemblée, le secrétaire et le collecteur des votes sont autorisés à l’unanimité à signer le procès-verbal de l’Assemblée Générale et la liste des présences.
2. Le Rapport Annuel 2021, préparé par la Direction de la Société au point 2 de l’Ordre du Jour, ayant été publié sur le site Internet de la Société et sur la Plateforme de Publication Publique, le Président de l’Assemblée a proposé sa lecture. , la proposition a été mise aux voix et la proposition a été acceptée à l’unanimité par les participants.
Le rapport annuel du conseil d’administration pour 2021 a été ouvert à la discussion par M. Engür, et les actionnaires ont été promis. Personne n’a parlé. Le rapport de travail pour 2021 a été accepté à l’unanimité par les participants.
3. Étant donné que le rapport d’audit indépendant pour l’exercice comptable 2021 a été publié sur la plateforme de publication publique, il a été proposé par le chef de séance que celui-ci soit compté comme lu, la proposition a été mise aux voix, la proposition a été adoptée à l’unanimité accepté par les participants et il a été ouvert à la discussion Rapport de l’audit indépendant.
4. Étant donné que le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice comptable de 2021, qui figurent au point 4 de l’ordre du jour, sont sur le site Internet de la Société et sur la plate-forme de publication publique, le président de l’assemblée a proposé qu’il soit considérée comme lue, la proposition est mise aux voix, elle est acceptée à l’unanimité.
Le bilan et le compte de profits et pertes ont été ouverts à la discussion par le président de l’assemblée, et les actionnaires ont été promis. Personne n’a parlé. Les personnes présentes ont accepté à l’unanimité le bilan et le compte de profits et pertes pour 2021.
5. La décision du Conseil d’administration en date du 14 juin 2021, sous le numéro d’ordonnance 2022/09, portant rejet du bénéfice d’exploitation de l’année 2021 dans notre société au détriment des pertes de l’année dernière et de la non-distribution de le bénéfice de l’année 2021 est soumis à approbation. assemblée générale et a été acceptée à l’unanimité des personnes présentes.
6. Révocation de membres du Directoire en raison d’activités en 2021. Le président de l’assemblée a voté séparément sur les membres du conseil d’administration.
Président du Conseil d’Administration pour l’exercice 2021 : Veysi Kaynak a été révoqué et révoqué à l’unanimité des présents.
Yusuf Kenan Kaynak, vice-président du conseil d’administration pour l’exercice 2021, a été acquitté et a été acquitté à l’unanimité des personnes présentes.
Mustafa Atalar, membre du conseil d’administration pour l’exercice 2021, a été acquitté et acquitté à l’unanimité.
Bahadır Akgöz, membre du conseil d’administration pour l’exercice 2021, a été acquitté et acquitté à l’unanimité.
Emin Erdal, membre du conseil d’administration pour l’exercice 2021, a été acquitté et acquitté à l’unanimité.
Chacun des membres du Directoire n’a pas fait usage de son droit de vote sur les actions qu’il possédait au moment de sa révocation.
7. Membre du conseil d’administration, M. Mustafa Atalar, en qualité de membre du conseil d’administration lors de l’assemblée générale tenue le 8 avril 2021. Veysi Kaynak, M. Mustafa Atalar, M. Yusuf Kaynak, M. Emin Erdal, M. Étant donné que Bahadır Akgöz a été élu pour 3 ans (jusqu’en 2024) et que cette période se poursuit, il a proposé de ne pas réélire le conseil d’administration. Cette proposition a été soumise au Président de l’Assemblée pour approbation. Il a été unanimement accepté par ceux qui ont participé à la continuation des fonctions de l’ancien conseil d’administration qu’un nouveau conseil d’administration ne devrait pas être élu.
8. Conformément au point 8 de l’ordre du jour, le membre du conseil d’administration, M. Mustafa Atalar, aux membres indépendants du conseil d’administration, net 5 000 TL (cinq mille TL) par mois au président du conseil d’administration de Directeurs. directeur, 25 000 TL mensuels nets (vingt-cinq mille TL) les autres membres du conseil se sont vu offrir 15 000 TL mensuels nets (quinze mille TL). La proposition a été mise aux voix et acceptée à l’unanimité par les participants.
9. Les actionnaires ont été informés qu’en 2021, il n’y a eu aucun versement aux membres du Directoire et aux cadres supérieurs.
10. Nom des statuts de la Société, qui a été approuvé par lettre du CMB en date du 27 mai 2022. sous le numéro E-29833736-110.03.03-21959 et lettre du ministère du commerce, direction principale du commerce intérieur, en date du 02.06.2022. année sous le numéro E-50035491-431.02.00075169388 les textes des amendements à l’article 2 sous le titre et à l’article 4 sous le titre Siège Social ont été soumis à l’Assemblée Générale pour adoption. Les personnes présentes ont accepté à l’unanimité les textes des amendements.
11. Approbation de l’élection d’ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş, qui a été sélectionnée en tant qu’institution de contrôle indépendante pour l’exercice 2022, par décision du Conseil d’administration en date du 14.06.2022. sous le numéro 10, conformément aux dispositions du Code de commerce turc et du Comité du marché des capitaux.Les personnes présentes l’ont acceptée à l’unanimité.
12. Les actionnaires sont informés qu’en 2021 la société n’a pas consenti de cautions, nantissements, hypothèques et garanties en faveur de tiers.
13. Les actionnaires ont été informés des transactions avec les parties liées en 2021.
14. Les actionnaires ont été informés que la société n’a fait aucun don en 2021 et les participants ont décidé à l’unanimité que la limite supérieure des dons à faire en 2022 sera de 10 000 TL (dix mille TL).
15. Les participants ont décidé à l’unanimité d’autoriser les actionnaires majoritaires dans la gestion, les membres du Conseil d’administration, les cadres dirigeants ainsi que leurs conjoints et alliés jusqu’au deuxième degré, dans le cadre des articles 395 et 396 du Code de commerce turc et règlements du Conseil du marché des capitaux. Les actionnaires ont été informés des opérations intervenues dans ce cadre en 2021.
16. Le dernier point à l’ordre du jour est adopté. Dans la rubrique souhaits et commentaires, les partenaires ont souhaité que les résultats commerciaux de 2022 soient meilleurs que les résultats commerciaux de l’année précédente. Le président de séance prend la parole et demande s’il y a des objections aux décisions prises. Personne n’a protesté.

Y a-t-il des amendements au Statut relatifs au titre commercial parmi les décisions adoptées ? Ce
Y a-t-il des modifications aux statuts du siège social de la société parmi les décisions prises ? Ce

Décisions prises concernant les processus de droit d’utilisation
Distribution de dividendes considérée

Documents finaux de l’Assemblée générale
ADDENDA : 1 PROCÈS-VERBAL.pdf – Procès-verbal
PIÈCE JOINTE : 2 HAZIRUN.pdf – Liste des participants

Remarques
Le procès-verbal et les présences à l’assemblée générale de notre société tenue le 20 juillet 2022 (aujourd’hui) sont joints.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046995

BIST

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