29.07.2022 09:12 ***SERVE*** SERVE FLM PRODKSYON ELENCE A..( Avis sur les transactions de l’assemblée générale

29.07.2022 09:12

***SERVE*** SERVE FLM PRODKSYON ELENCE A.. (Avis de délibérations de l’assemblée générale)

Résumé publié des informations Enregistrement des décisions de l’Assemblée générale ordinaire et Journal officiel du registre du commerce
L’explication a-t-elle été mise à jour ? Ce
La divulgation est-elle corrigée ? Pas
L’explication est-elle faite de retard de lavage ? Pas

Assemblée générale ars
Assemblée générale Type Assemblée générale ordinaire
Date de début de l’exercice comptable 01.01.2021
Date de fin de période comptable 31/12/2021
Date de la décision 14.06.2022
Date de l’Assemblée Générale 20.07.2022
Heure de l’Assemblée Générale 14:00
La date limite de participation à l’Assemblée générale et des actionnaires est le 19 juillet 2022.
Le pays de la Turquie
la ville d’ISTANBUL
le KAITHANE
Adresse Grsel Mahallesi mrahor Caddesi Premier Kamps Office A Blok No: 50

Points à l’ordre du jour
1. Autorise le Ministère des Réunions à constituer le Ministère des Réunions et à signer le procès-verbal de l’assemblée générale et la liste des participants,
2 – Lecture, visualisation et acceptation du rapport annuel 2021 préparé par le conseil d’administration de la Société,
3 – Lecture du rapport d’audit indépendant pour l’exercice comptable 2021.
4 – Lecture, visualisation et acceptation des états financiers de l’exercice comptable 2021.
5 – Soumission à l’approbation de l’Assemblée Générale de la décision du Conseil d’Administration n° 09, en date du 14/06/2022, relative à la déduction des bénéfices des activités 2021 de notre société des pertes de l’année des navires , et non-distribution des bénéfices liés aux opérations en 2021.
6 – Révocation des membres du Directoire séparément des activités de la société en 2021,
7 – Élection des nouveaux administrateurs, détermination du mandat et du nombre d’administrateurs,
8 – Déterminer le droit de présence des membres du conseil d’administration,
9 – Informer les actionnaires des déclarations faites aux membres du Conseil d’administration et aux principaux dirigeants en 2021,
10 – Le nom de la Société dans les Statuts, qui a été approuvé par lettre du CMB du 27/05/2022. sous le numéro E-29833736-110.03.03-21959 et lettre du Ministère du Commerce TR, Direction Principale du Commerce du 02.06. .2022 sous le numéro E-50035491-431.02.00075169388 En soumettant le texte des modifications à l’article 2 et à l’article 4 du siège social à l’approbation de l’assemblée générale,
11 – Conformément au Code de commerce turc et aux règlements du Comité des marchés de capitaux, l’approbation de l’élection du Comité d’audit indépendant pour l’année 2022 par la décision du Conseil d’administration en date du 14 juin 2022 et sous le numéro 10,
12 – Informer les actionnaires des cautions, nantissements, hypothèques et cautions données par la société au profit de tiers en 2021,
13 – Information des actionnaires sur les transactions avec les parties liées en 2021
14 – Informer les actionnaires sur les apports de la Société en 2021 et déterminer le plafond des dons à effectuer en 2022,
15 – Accorder l’autorisation aux actionnaires qui ont des pouvoirs de gestion, aux membres du conseil d’administration, aux cadres supérieurs et à leurs conjoints et parents jusqu’au deuxième degré dans le cadre des articles 395 et 396 du code de commerce turc et des règlements de la capitale au marché Autorité, et dans ce périmètre en 2021. informer les actionnaires sur les travaux réalisés,
16 – Désirs et souhaits.
Conditions d’utilisation à Dnevnik
Données de partage des bénéfices

Résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée Générale a-t-elle eu lieu ? Ce
Résultats de l’Assemblée générale L’élection de M. Engro comme ministre de la 1ère réunion a été proposée oralement, puisqu’il n’y avait pas d’autre proposition, cette proposition a été votée et les participants l’ont acceptée à l’unanimité. Le ministre de la réunion a nommé Arza Besen comme secrétaire de la réunion et Necati Zdemira comme collecteur de voix.
Le ministre de l’Assemblée, le secrétaire et le collecteur des voix sont autorisés à l’unanimité à signer le procès-verbal de l’Assemblée générale et la liste des présences.
2. Étant donné que le rapport annuel pour 2021, préparé par le conseil d’administration de la société à l’article 2 de l’ordre du jour, a été publié sur le site Web et la plateforme d’annonce publique de la société, il a été recommandé que la séance soit considérée comme lue, la proposition a été soumise à un vote, la proposition a été acceptée à l’unanimité par les participants.
Le rapport annuel du conseil d’administration pour 2021 a été négocié par M. Engr, et les actionnaires ont été promis. Il n’y avait pas de terrain. Le rapport de travail pour 2021 a été accepté à l’unanimité par les participants.
3. Étant donné que le rapport d’audit indépendant pour la période comptable 2021 a été publié sur la plateforme de publication publique, il a été recommandé que la session soit considérée comme lue, la proposition a été mise aux voix, la proposition a été acceptée à l’unanimité et l’audit indépendant Le rapport n’a pas été discuté.
4. Le bilan et les comptes de profits et pertes pour l’exercice comptable 2021 inclus à l’article 4 de l’ordre du jour doivent être considérés comme lus sur le site Internet et la plateforme d’annonce publique de la Société.
Le ministre a négocié le bilan et les comptes de profits et pertes, et a promis aux actionnaires. Il n’y avait pas de terrain. Le bilan et le compte de profits et pertes de 2021 ont été acceptés à l’unanimité par les participants.
5. Décision du Conseil d’administration en date du 14 juin 2021. sous le numéro 2022/09 sur la soustraction des bénéfices des activités en 2021 dans notre société des pertes de l’année du navire et non réalisation de la répartition des bénéfices de l’année 2021, l’approbation de l’assemblée générale a été soumise et acceptée à l’unanimité par les participants.
6. En raison d’activités en 2021, les membres du conseil d’administration ont été révoqués. Les membres du conseil d’administration étaient élus séparément par le ministre de séance.
Ministre du Conseil d’administration concernant l’année d’activité 2021 : Veysi Kaynak a été libéré et les participants ont été libérés à l’unanimité.
Yusuf Kenan Kaynak, sous-ministre du conseil d’administration concernant l’activité 2021, a été démis de ses fonctions et les participants ont été révoqués à l’unanimité.
Le membre du conseil d’administration, Mustafa Atalar, a été démis de ses fonctions dans le cadre des activités de 2021, et les participants ont été révoqués à l’unanimité.
Bahadr Akgz, membre du conseil d’administration pour l’exercice 2021, a été révoqué à l’unanimité des présents.
Emin Erdal, membre du conseil d’administration pour l’année de travail 2021, qui a été révoqué à l’unanimité des personnes présentes, a été démis de ses fonctions.
Chacun des membres du Conseil d’administration n’a pas exercé son droit de vote sur les actions qu’il possédait au moment de sa révocation.
7. Membre du conseil d’administration, M. Mustafa Atalar, en tant que membre du conseil d’administration lors de l’assemblée générale tenue le 8 avril 2021. Veysi Kaynak, M. Mustafa Atalar, M. Yusuf Kaynak, M. Emin Erdal, M. Bahadr Akgz étant élu pour 3 ans (jusqu’en 2024) et poursuivant ce mandat, il a proposé que le conseil d’administration ne soit pas réélu. Cette proposition a été approuvée par le ministre de l’Assemblée. Il a été unanimement accepté par ceux qui ont participé à la continuation des fonctions de l’ancien conseil d’administration qu’un nouveau conseil d’administration ne devrait pas être élu.
8. Conformément au point 8 de l’ordre du jour, le membre du Conseil d’administration, M. Mustafa Atalar, aux membres du Conseil d’administration indépendant, 5 000 TL mensuels nets (mille TL) au Ministre du Conseil d’administration , 25 000 TL mensuels nets (vingt-cinq mille TL) aux autres membres du conseil d’administration, 15 000 TL mensuels nets (dix mille TL) ont été offerts. La proposition a été mise aux voix et acceptée à l’unanimité par les participants.
9. Les membres du Directoire et les cadres supérieurs ont été informés qu’aucune réunion n’a eu lieu en 2021.
10. Le nom de la Société dans les statuts, qui a été approuvé par lettre du CMB en date du 27 mai 2022. sous le numéro E-29833736-110.03.03-21959 et lettre du ministère du commerce TR, Administration générale du commerce, en date du 02.06.2022. de l’année sous le numéro E-50035491-431.02.00075169388, les textes de modification de l’article 2 et de l’article 4 du siège social ont été soumis à l’Assemblée Générale pour adoption. Les personnes présentes ont accepté à l’unanimité les textes des amendements.
11. Conformément aux réglementations du Code de commerce turc et du Comité du marché des capitaux, approbation de l’élection de ELT BAIMSIZ DENETM VE YEMNL MAL MAVRLK A., qui a été élu par décision du Conseil d’administration en tant que Comité d’audit indépendant à partir du 14.06. .2022, sous le numéro de série 10, pour l’exercice 2022. Il a été accepté à l’unanimité.
12. Les actionnaires ont été informés qu’en 2021 la société n’a pas donné de cautions, nantissements, hypothèques et garanties en faveur de tiers.
13. Les actionnaires ont été informés des transactions avec les parties liées en 2021.
14. Les actionnaires ont été informés du manque d’engagements de la société en 2021 et les participants ont décidé à l’unanimité que la limite supérieure des dons à effectuer en 2022 sera de 10 000 TL (dix mille TL).
15. C’est une décision unanime de ceux qui conviennent d’accorder l’autorisation aux actionnaires qui ont des pouvoirs de gestion, aux membres du conseil d’administration, aux cadres supérieurs et à leurs conjoints et parents jusqu’au deuxième degré en vertu des articles 395 et 396 du code de commerce turc. et Règlement du Conseil du marché des capitaux. Les actionnaires ont été informés des travaux réalisés sur ce périmètre en 2021.
16. Le dernier point à l’ordre du jour est adopté. Dans la rubrique Envies et avis, les partenaires ont souhaité que les résultats commerciaux de 2022 soient meilleurs que l’an dernier. Le ministre de la réunion a pris la parole et a demandé s’il y avait des objections aux décisions prises. il n’a pas objecté.

Parmi les décisions prises, y a-t-il une question de modification du statut de droit commercial ? Ce
Parmi les décisions prises, y a-t-il une question de modification des statuts en rapport avec le siège social de la société ? Ce

Décisions sur les conditions d’utilisation des droits
Groupe de distribution de dividendes

Enregistrement des décisions de l’Assemblée générale
Les décisions de l’Assemblée Générale sont-elles enregistrées ? Ce
Date d’enregistrement 28.07.2022

Fin des documents de l’Assemblée générale
ADDENDA : 1 PROCÈS-VERBAL.pdf – Procès-verbal
ANNEXE : 2 HAZRUN.pdf – Liste des participants

Annonces supplémentaires
Les décisions prises lors de l’assemblée générale de notre société tenue le 20 juillet 2022 ont été enregistrées par la Direction du registre du commerce à Istanbul le 28 juillet 2022 et publiées dans le journal du registre du commerce turc en date du 28 juillet 2022 sous le numéro 10627 .

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049062

BIST


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